Hành trình phá án lắt léo của vụ đánh bạc online, những cổng game bài vẫn tồn tại khó hiểu

Hôm qua, 11/3, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Thanh Hoá (SN 1958) - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) về tội Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam 73 đối tượng liên quan, xác định Phan Sào Nam (SN 1979), Nguyễn Văn Dương (SN 1975) và Lưu Thị Hồng (SN 1976) là những người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ xảy ra tại Phú Thọ, có liên quan tới cựu tướng công an Nguyễn Thanh Hóa. Điều đáng nói là, hành trình phá án và lần ra đường dây đánh bạc online này rất lắt léo, những người đứng đầu đường dây đều là những người có địa vị cao.

Bắt nguồn từ một vụ "hack" nick Facebook

Theo báo Tiền Phong, ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo từ bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà Phương bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Từ nguồn tin này, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26/7/2017 xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương. Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng – Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC); bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐQT) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao). Cùng bị bắt còn có Phan Sào Nam, một cái tên khá quen thuộc trong giới công nghệ, khi từng là Chủ tịch HĐQT VTC Online.

Nguyễn Văn Dương cùng với Phan Sào Nam thành lập chung Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ, nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

CNC được thành lập từ quý III/2011 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Văn Dương góp 18 tỷ đồng và Vũ Kim Hà góp 2 tỷ đồng. Năm 2016, Vũ Kim Hà bán lại toàn bộ cổ phần của CNC cho Lưu Thị Hồng (đồng phạm với Dương và Nam).

Tiếp tục điều tra, cơ quan công an phát hiện thêm nhiều đối tượng khác. Đường dây đánh bạc trên hoạt động trong một thời gian dài là có sự tiếp tay của một số cán bộ ngành công an, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa. Từ cuối năm 2017, ông Hóa và nhiều cán bộ thuộc C50 đã bị đình chỉ chức vụ, công tác để kiểm điểm các sai phạm có liên quan.

Đến thời điểm này, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố khoảng 80 bị can, tiến hành bắt giữ 38 người về các hành vi Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Rửa tiền; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời thu giữ tài sản, tang vật liên quan đến các hành vi nêu trên lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng.

Vỏ bọc game bài Rikvip trót lọt trong nhiều năm

Lợi dụng sự quản lý "chặt mà lỏng" của cơ quan chức năng, các đối tượng Nam, Dương – vốn đều là những người am hiểu về game online và công nghệ thông tin, đã núp dưới các cổng game mà điển hình là cổng game rikvip.com để tổ chức đánh bạc online.

Trước đây, vào thời kỳ từ năm 2009, 2010, các game sử dụng quân bài (nói gọn là game bài, mô phỏng các trò chơi trong casino) nở rộ, thậm chí một số công ty game online còn được cấp phép phát hành. Cụ thể, khi đó chỉ có 2 công ty được cấp phép, gồm công ty VDC-Net2E với các game đánh bài như Tulokho, Mậu Binh, Sám Cô, phát hành trên cổng Ongame.vn cũng của công ty này quản lý. Trong năm 2009, một công ty nữa cũng được cấp phép game đánh bài là VinaGame (hiện tại là VNG) với một loạt game như Tulokho, Poker, Tiến Lên, Tiến Lên Miền Nam, Tiến Lên Miễn Bắc.

Theo ICTnews, có một điều thực tế là các game đánh bài được cấp phép này có cách chơi cũng không khác gì các game bài không phép trên thị trường. Người chơi sau khi đăng ký tham gia vào chơi game sẽ tiến hành tham gia đánh bài trong các sòng bài trực tuyến này. Cũng sử dụng tiền ảo trong game để tham gia chơi và khi thua cũng sẽ phải tiến hành nạp tiền vào thông qua hệ thống thẻ điện thoại hay ngân hàng để chơi tiếp. Điều khác biệt là hai công ty này không cho người chơi "đổi thưởng" ra các vật phẩm có giá trị bằng tiền thật bên ngoài. Nghĩa là người chơi nạp tiền vào chỉ có thể sử dụng tiền ảo để chơi trong game và số tiền nạp vào chảy hết vào túi nhà phát hành.

Do có 2 công ty được cấp phép, mà hai công ty này ngoài các game được cấp phép thì cũng có vô số game khác không phép cũng vẫn chạy trên cổng game, nên không ít game không phép vẫn đang hoạt động công khai với nhiều hình thức khác nhau, đem lại nguồn thu hàng trăm tỉ cho doanh nghiệp phát hành. Và thực chất các game này là cờ bạc trá hình, "game ảo tiền thật", với vô số cổng game có tên miền ".com" nhằm tránh sự quản lý của các cơ quan chức năng như: thapthan…; gamedangianviet…; Rikvip…; gamebai…

Một số cổng game bài còn mở rộng bằng cách hiện ứng dụng dành cho di động để người chơi tham gia. Thêm vào đó là không ít các game bài chỉ được cung cấp qua ứng dụng di động như iOnli..; Avata…; Game Bài Đổi…; Bigkool… Hầu hết các game này đều có chung một cách chơi, đó là tham gia vào các sòng bài ảo trên web hoặc ứng dụng, chọn trò chơi bài mình thích và tiến hành đánh bài. Khi đăng ký người chơi sẽ được cung cấp một đơn vị tiền ảo trong game, tên gọi tùy các công ty cung cấp game quy định, khi đánh thua hết phải tiến hành nạp thẻ cào điện thoại, hoặc thanh toán bằng thẻ ngân hàng… để tiếp tục chơi.

Nếu như trước đây, các đơn vị tiền ảo này không được chuyển ra khỏi game, nhưng sau đó rất nhiều game bài tiến hành cho người chơi dùng tiền "ảo" trong game để đổi thưởng ra ngoài. Phần thưởng là các thẻ cào điện thoại, điện thoại, thậm chí cả xe máy, ô tô… đây được xem như hành vi đánh bạc "ảo" trên mạng. Chính hình thức cho phép đổi thưởng này đã khiến cho các game bài bạc phát triển một cách nhanh chóng, mạnh mẽ, doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng.

Rikvip là cổng game online bao gồm nhiều trò chơi cờ bạc du nhập trên thế giới cho đến cờ bạc truyền thống như Poker, tiến lên miền nam, ba cây, xì tố, sâm lốc, phỏm, mậu binh, xóc đĩa… Chỉ cần vài thao tác, người chơi dễ dàng đăng ký tài khoản và tham gia chơi trực tuyến với những người chơi khác qua máy tính với địa chỉ Rikvip.com. Ngoài ra, cổng game này còn được phát hành qua các kho ứng dụng như Apple Store của Apple, Google Play của Google hay Market Play của Microsoft, và người dùng sử dụng điện thoại hệ điều hành iOS, Android hay Windows Phone đều có thể tải game về chơi.

Để bắt đầu tham gia "sát phạt", người chơi phải nạp tiền vào tài khoản của mình bằng thẻ điện thoại Viettel, Vina, Mobi hoặc tin nhắn qua đầu số dịch vụ của nhà mạng. Ví dụ, người chơi nạp thẻ điện thoại trị giá 500 nghìn đồng thì sẽ được quy đổi ra số tiền ảo tương ứng 500.000 vip. Mỗi lần cá cược trong game, người thắng sẽ nhận về số tiền ảo tương đương từ 2 – 15 lần số tiền đặt cược tuỳ từng trò chơi và tất nhiên nhà cái (hệ thống) "cắt phế" một phần tiền của người thắng cược.

Game bài Rikvip về hình thức không khác gì so với các cổng game bài đổi thưởng trực tuyến khác như BigKool, Vương quốc bài, Vip88…, song lý do Rikvip thu hút nhiều người tham gia hơn đó là các chương chăm sóc khách hàng vô cùng chu đáo như: "Sinh nhật"; " Điều ước biến giấc mơ thành hiện thực"; "Quà tết"; "Tích luỹ"…

Người chơi khi tham gia vào các trò cờ bạc tại cổng game này sẽ được điểm vip tương ứng với tổng mức sao giao dịch trong game. Chơi càng nhiều, thắng càng lớn, điểm vip tích luỹ càng "khủng" và khi đó hệ thống sẽ xếp hạng người chơi theo các mức vip tăng dần từ đồng đến kim cương. Mỗi tháng, hệ thống sẽ thông báo những người chơi đạt điểm nhận quà từ cổng game.

Mặc dù là hình thức chơi game ảo trên mạng, nhưng khi sở hữu một số lượng tiền ảo nhất định trong game, người chơi có thể đổi ra thẻ điện thoại của một trong ba nhà mạng lớn là: Vinaphone, Viettel, Mobifone. Không chỉ câu dụ người chơi bằng việc có thể dễ dàng quy đổi những hiện vật có giá trị, Rikvip còn luồn lách để quy đổi tiền ảo ra tiền thật cho những người chơi thắng cược có nhu cầu lấy tiền mặt thông qua các đại lý hoặc cá nhân mua bán tiền ảo Rikvip. Cụ thể, người chơi có thể chuyển khoản tiền ảo cho nhau và hệ thống game sẽ lấy phí 2% giao dịch. Lượng tiền ảo khi quy đổi ra tiền mặt hay thẻ điện thoại chỉ có thể thu về 70-90% giá trị.

Với việc dễ dàng đổi thưởng, giao dịch quy đổi tiền ảo sang tiền mặt đã thu hút rất nhiều người chơi tham gia "sát phạt" trên cổng game này. Chính vì có lượng người chơi khủng, chỉ sau một thời gian hoạt động, doanh thu từ cờ bạc của Rikvip đã cán mốc lợi nhuận gần 2.800 tỷ đồng.

Rikvip đã hoạt động công khai trong suốt một thời gian dài mà không hề bị cơ quan chức năng kiểm soát, cho đến khi bị đánh sập vào đầu tháng 9/2017 cùng với một cổng game khác là tip.club. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn còn tồn tại một số cổng game tương tự, rikvip chuyển sang hoạt động với tên miền mới rikvipcom.vn, game bài đổi tiền ảo lấy tiền thật vẫn đang công khai vận hành.

Vụ án hình sự "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành" liên quan đến hàng chục đối tượng này chắc hẳn còn nhiều uẩn khúc khác chứ không chỉ là những cổng game ảo nói trên. 

T.T

Tổng hợp