|
|
Vụ kiện CFTC gần đây nhất đang được các cơ quan Mỹ thắt chặt theo dõi với Binance và CZ. Ảnh: CryptoSlate. |
Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn Mỹ (CFTC) đã đệ đơn khiếu nại chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance và nhà đồng sáng lập của nó, ông Changpeng Zhao, tại án liên bang Illinois ngày 27/3, cáo buộc rằng Binance đã lôi kéo người dùng Mỹ và không tuân thủ các quy tắc của chính sàn giao dịch, theo hồ sơ.
Vụ kiện có khả năng làm gián đoạn hoạt động của sàn giao dịch và có thể chỉ là bước đầu tiên trong tiến trình Mỹ thắt chặt hoạt động của sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới. CNBC đã đưa tin về cách các nhân viên của Binance phá vỡ các biện pháp kiểm soát tuân thủ của sàn giao dịch tại Trung Quốc chỉ vài ngày trước khi CFTC đệ đơn khiếu nại.
Theo cơ quan quản lý, Binance và Zhao đã vi phạm 8 điều khoản cốt lõi của Đạo luật trao đổi hàng hóa, bao gồm các luật "được thiết kế để ngăn chặn và phát hiện hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố."
Theo đơn khiếu nại, Zhao và cựu quan chức pháp lý tại Binance, Samuel Lim, bị cáo buộc "tích cực thu hút các khách hàng 'VIP' sinh lợi và quan trọng về mặt thương mại, bao gồm cả khách hàng tổ chức, ở Mỹ."
Theo cơ quan quản lý, Binance và Zhao đã thực hiện các bước để cố tình che khuất vị trí của các công ty con của sàn giao dịch.
Theo CFTC, doanh thu hàng tháng từ các giao dịch phái sinh của Binance là 1,14 tỷ USD vào tháng 5 năm 2021, tăng từ 63 triệu USD vào tháng 8 năm 2020. Khoảng 16% trong số đó được nắm giữ bởi các khách hàng Mỹ của Binance.
Theo hồ sơ, Zhao và các bên liên quan khác trong ban quản lý cấp cao của Binance đã "không giám sát đúng cách các hoạt động của Binance và trên thực tế, đã tích cực tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm luật pháp Mỹ, bao gồm cả việc hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng ở Mỹ trốn tránh các biện pháp kiểm soát tuân thủ mà Binance dự định thực hiện để ngăn chặn và phát hiện các hành vi vi phạm pháp Mỹ."
Kể từ năm 2021, CFTC đã xem xét Binance về việc liệu sàn giao dịch này có cho phép người Mỹ mua và bán tiền điện tử phái sinh hay không. Nếu các nền tảng cho phép người Mỹ giao dịch các sản phẩm này, các quy định của CFTC thường yêu cầu các nền tảng phải đăng ký với cơ quan.
Một trong nhiều cơ quan của Mỹ đang xem xét các hoạt động của Binance là CFTC. Theo Bloomberg, Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) và các công tố viên liên bang đã xem xét việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền của Binance. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ cũng đã xem xét kỹ lưỡng khả năng hỗ trợ giao dịch chứng khoán chưa đăng ký của Binance.
Để ngăn chặn hiểu lầm và hiểu lầm về Blockchain, chúng tôi đã làm điều này để ngăn chặn sự hiểu lầm và hiểu lầm của khách hàng về nó.
Mặc dù nó có tiềm năng thay đổi nhiều ngành công nghiệp, nhưng blockchain vẫn là một lĩnh vực rất mới. Phần lớn người quan sát nghĩ rằng blockchain liên kết với tiền mã hóa cùng hàng loạt bê bối trong thị trường này, nhưng thực chất công nghệ chuỗi khối rộng hơn nhiều.
Để giúp độc giả tìm hiểu thêm về công nghệ được đánh giá cao hiện nay, mục Công nghệ giới thiệu những bài viết, cuốn sách hay nhất về blockchain.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống