Bữa tiệc 600.000 USD và những chi tiêu vô tội vạ của FTX

Bất động sản Bahamas: 256,3 triệu USD. Theo tài liệu được gửi đến án vào tháng 12/2022, FTX sở hữu 35 bất động sản ở Bahamas với tổng trị giá 256,3 triệu đô la. Khối tài sản này bao gồm 15 căn hộ trị giá hàng triệu USD tại khu nghỉ dưỡng Albany, nơi Bankman-Fried sống trong một biệt thự trị giá 30 triệu USD cho đến khi bị bắt. Bến du thuyền riêng cùng sân golf tiêu chuẩn, nơi từng tổ chức giải PGA Tour, thuộc sở hữu của cộng đồng giàu có ven biển này. Ảnh: Google Maps.

15,4 triệu USD trong số tiền lưu trú khách sạn sang trọng. Trong vòng 9 tháng của FTX Digital Markets, hóa đơn khách sạn ở Bahamas chỉ là vậy. Phần lớn trong số tiền, khoảng 5,8 triệu USD, được chi tại khách sạn Albany, nơi có giá tối đa 60.000 USD/đêm vào mùa cao điểm. Grand Hyatt, khách sạn 4 sao với giá phòng rẻ nhất là 369 USD/đêm, đã chi 3,6 triệu USD. Công ty cũng chi 800.000 USD tại Rosewood, nơi giá phòng tối thiểu là 1.100 USD/đêm. Ảnh: Insider.

2,5 triệu đô la đã được chi cho quảng cáo của Shaquille O'Neal. Vào tháng 6/2022, một quảng cáo FTX có sự góp mặt của Shaquille O' Neal với vai chính. Tuy nhiên, sau khi công ty phá sản, ông tuyên bố mình chỉ là người phát ngôn được trả tiền và không quan tâm đến tiền mã hóa. Theo Forbes, cơ quan chức năng đang cố gắng tìm kiếm ngôi sao nổi tiếng của NBA để có được bằng chứng về một vụ kiện liên quan đến quảng cáo. Sau đó, cựu thành viên Los Angeles Laker xuất hiện trở lại vào ngày 20/3, đăng một bức ảnh trên giường bệnh. Theo hồ sơ án, công ty của Shaq được FTX US trả 2,5 triệu USD. Ảnh: FTX.

Du thuyền của John Samuel Trabucco: 2,5 triệu USD. John Samuel Trabucco mua tài sản trị giá 10 triệu USD và một chiếc du thuyền có tên "Soak My Deck" trước khi từ chức đồng CEO Alameda vào tháng 8/2022. Theo hồ sơ của án, ông đã chuyển 2,5 triệu USD từ Alameda đến tập đoàn kinh doanh du thuyền American Yacht Group vào tháng 3/2022, công ty này đã ghi nhận "chi trả cho phúc lợi của John Samuel Tra Bucco." Ảnh: Alameda.

Bữa tiệc tại khu nghỉ dưỡng Margaritaville trị giá 600.000 USD. Theo Business Insider, khu nghỉ dưỡng Margaritaville của ca sĩ kiêm doanh nhân Jimmy Buffett ở Bahamas đã yêu cầu Alameda thanh toán 55.319 USD vào tháng 11/2022. Tuy nhiên, hóa đơn thực tế cao gấp 10 lần. Theo hồ sơ án, bữa tiệc bên bờ biển với menu khách hàng đặt riêng này có hóa đơn lên tới 599.409 USD. Trước đây, nhân viên khu nghỉ dưỡng đã thông báo rằng Alameda thuê khoảng 20 dãy phòng cao cấp ở Margaritaville. Họ có xe riêng đưa đón từ trụ sở chính ở phía đối diện của hòn đảo, mất khoảng nửa giờ lái xe. Ảnh: Insider.

Máy bay vận tải riêng: Hơn 500.000 USD. Theo một cựu nhân viên của FTX, công ty đã thuận với một hãng hàng không để vận chuyển tất cả đơn đặt hàng trên Amazon từ kho hàng ở Miami. Khi họ phát hiện Amazon không giao hàng đến Bahamas, các chuyến bay gần 300 km đã được thực hiện. Chi phí chính xác của hoạt động này không được tiết lộ. Theo hồ sơ của án, trong khoảng thời gian 9 tháng đầu năm 2022, FTX đã chi 3,9 triệu USD cho các chuyến bay và hơn 500.000 USD cho "phí bưu phẩm và giao hàng". Ảnh: Amazon.

Hơn 400.000 USD đã được chi cho việc đặt thức ăn qua DoorDash. Một hóa đơn có giá trị 403.765 USD của công ty giao thức ăn nhanh Doordash được phát hiện trong hồ sơ đệ trình lên án Delaware liên quan đến vụ phá sản của sàn giao dịch FTX. Đơn vị quản lý FTX Mỹ West Realm Shires Services đã trả tổng cộng 357.526 đô la trong năm 2022. Công ty giao thức ăn vẫn nợ 46.239 USD tiền mã hóa do Alameda, một quỹ do Sam Bankman-Fried thành lập. Ảnh: DoorDash.

Mức lương của Sam Bankman-Fried là 2,2 tỷ USD. Thông qua "các khoản thanh toán và khoản vay", CEO FTX và 5 cộng sự đã chuyển tổng cộng 3,2 tỷ USD vào tài khoản cá nhân. Phần lớn trong số tiền này, khoảng 2,2 tỷ USD, đã đến tay Sam Bankman–Fried, 587 triệu USD thuộc về Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX và 246 triệu USD thuộc về Zixiao Gary Wang, người đồng sáng lập của Bankman–Fried. Ngoài ra, hàng chục triệu đô la đã được trao cho các nhân vật cấp cao khác trong bộ máy điều hành. Ảnh: Reuters.