|
|
Máy trộn tiền mã hóa trái phép ChipMixer vừa bị Europol phá. Ảnh: CryptoSlate |
Nền tảng tiền mã hóa ChipMixer đã bị Bộ Tư pháp Mỹ và Cơ quan cảnh sát Europol của Châu Âu đánh sập vào ngày 15/3. Họ cáo buộc sàn giao dịch này tham gia vào hoạt động rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ USD cho những kẻ buôn bán ma túy trực tuyến và tội phạm mạng ở một số quốc gia.
Trong đó, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố một người mang quốc tịch Việt Nam tên M.Q. Nguyễn, 49 tuổi, với tội rửa tiền và đánh cắp dữ liệu cá nhân liên quan đến hoạt động của ChipMixer.
Cáo trạng cho biết người này vi phạm các quy định quản lý tài chính công khai và yêu cầu chính quyền quy chụp tội danh rửa tiền nhằm theo dõi công dân.
FBI cũng cập nhật trạng thái truy nã của M.Q. Theo thông tin từ FBI, người này sinh năm 1973 tại Việt Nam và đã hoàn thành bằng Tiến sĩ tại Đài Loan năm 2016 trong lĩnh vực kỹ sư điện tử.
FBI chi tiết về người đàn ông này: "Với những hành động của mình, Nguyễn bị cáo buộc rửa tiền Bitcoin với giá trị khoảng 3 tỷ USD."
 |
| Thông báo truy nã của FBI với M.Q. Nguyễn. Ảnh: AL. |
Theo Reuters, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hiện không giam giữ M.Q. Nguyễn. Ngoài ra, hãng thông tấn không thể gửi email cho nghi phạm và cũng không xác định được nơi ở của nghi phạm.
Trang web của ChipMixer đã bị nhà chức trách châu Âu và Mỹ đóng cửa. Dòng chữ "THIS WEBSITE HAS BEEN SEIZED" (trang web này đã bị thu giữ) đã được thay thế bằng logo của các cơ quan thực thi pháp luật Đức, Mỹ, Sĩ và Ba Lan.
Công cụ trộn tiền mã hóa trái phép ChipMixer được thành lập vào giữa năm 2017 và chuyên trộn hoặc cắt các dấu vết liên quan đến tiền mã hóa. Europol gọi đây là "một trong những tiệm rửa tiền mã hóa lớn nhất của darkweb" và thu hồi 42,2 triệu USD trong đợt truy quét này.
Theo Dịch vụ theo dõi Elliptic, ChipMixer được sử dụng để rửa số Bitcoin trị giá hơn 844 triệu USD liên quan trực tiếp đến hoạt động bất hợp pháp, với ít nhất 666 triệu USD từ các vụ trộm tiền mã hóa.
ChipMixer là một trong những máy trộn được sử dụng để rửa tịch thu được từ các vụ hack do nhóm Lazarus Group thực hiện, theo bài viết trên blog của Elliptic.
Tội phạm mạng thường sử dụng các công cụ trộn để dấu vết của dòng tiền mã hóa bất hợp pháp vì giao dịch blockchain hiển thị công khai. Trước đây, các nền tảng tương tự ChipMixer đã bị cơ quan thực thi pháp luật ở một số quốc gia trục xuất. Europol đã thông báo tịch thu Bestmixer.io vào tháng 5/2019.
Để ngăn chặn hiểu lầm và hiểu sai về blockchain, chúng tôi đã làm điều này để ngăn chặn việc hiểu sai và hiểu sai về nó.
Mặc dù nó có tiềm năng thay đổi nhiều ngành công nghiệp, nhưng blockchain vẫn là một lĩnh vực rất mới. Phần lớn người quan sát nghĩ rằng blockchain liên kết với tiền mã hóa cùng hàng loạt bê bối trong thị trường này, nhưng thực chất công nghệ chuỗi khối rộng hơn nhiều.
Để giúp độc giả tìm hiểu thêm về công nghệ được đánh giá cao hiện nay, mục Công nghệ giới thiệu những bài viết, cuốn sách hay nhất về blockchain.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống