Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can điều hành tại 3 công ty về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" vào ngày 28.5. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định.
9 bị can này là giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Cụ thể: Đặng Hùng Tuấn (SN 1987), Đặng Thị Bé Năm (SN 1980), Đinh Thị Hồng Loan (SN 1980), Lưu Tuấn Bình (SN 1982) và Hồ Thị Bích Chi (SN 1990).
Theo Công an TP.HCM, ba công ty hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn, ba công ty kể trên núp bóng dịch vụ cầm đồ và tư vấn tài chính.
3 công ty đã giải ngân hơn 2 triệu lượt vay, tổng số tiền hơn 6.072 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỉ đồng từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020 thông qua 2 trang web trên. Lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần lãi suất cao nhất mà Bộ luật dân sự đã thiết lập.
Đây là nỗ lực của lực lượng Công an TP.HCM nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động liên quan đến "tính dụng đen".
Công an TP.HCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn và liên quan đến tội phạm "tính dụng đen", xảy ra trong gần một tháng ra quân truy quét.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ án và 17 bị cáo về các hành vi phạm tội liên quan đến "tính dụng đen xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật."
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống