tiết lộ danh sách các ngân hàng liên quan đến bê hối "tiền bẩn" trị giá 2 nghìn tỷ USD

Các ngân hàng trên thế giới đang phải đối mặt với vụ bê bối mới về "tiền bẩn" giữa bối cảnh nhiều văn bản bị rò rỉ cho thấy các ngân hàng này đã chuyển hơn 2.000 tỷ USD trong các quỹ đáng ngờ trong gần hai thập kỷ qua.

Danh sách các ngân hàng liên quan đến bê bối "tiền bẩn" trị giá 2 nghìn tỷ USD.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) và những văn bản bị rò rỉ do BuzzFeed News thu thập được, các ngân hàng HSBC Holdings Plc, Standard Chartered Plc và Barclays Plc có trụ sở tại Anh, Deutsche Bank AG và Commerzbank AG (đều của Đức) và các ngân hàng JPMorgan Chase & Co và Bank of New York Mellon Corp (đều của Mỹ) là một trong những ngân hàng bị điểm tên trong vụ bê bối "tiền bẩn" này.

Báo cáo này thu thập dữ liệu dựa trên 2.100 báo cáo về các hoạt động đáng ngờ (SAR) bị rò rỉ, bao gồm các giao dịch từ năm 1999 đến năm 2017 được thực hiện bởi các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác cho Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Mỹ.

Theo quy định, các ngân hàng phải nộp SAR bất cứ khi nào xử lý các giao dịch đáng ngờ. Mặc dù một số ngân hàng khẳng định rằng nhiều giao dịch đã xảy ra từ rất lâu và kể từ đó họ đã siết chặt công tác kiểm tra, nhưng nhiều báo cáo đã cho thấy những vấn đề lớn hơn đối với hệ thống giám sát chính sách quốc tế về nạn rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.

Các nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ sụp đổ của các ngân hàng trên toàn cầu, khi nhiều ngân hàng trong số họ đã phải trả tiền phạt đáng kể trong quá khứ do mất kiểm soát và chi hàng tỷ USD để tuân thủ các nguyên tắc.

Viện Tài chính Quốc tế (IIF) gần đây đã yêu cầu các ngân hàng phải thực hiện cải cách. Theo IIF, cần có sự cân bằng giữa quản lý rủi ro tội phạm tài chính và đảm bảo quyền tiếp cận vào hệ thống tài chính hợp pháp cho các khách hàng hợp pháp.

Các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách và các ngân hàng từ lâu đã thừa nhận những sai sót cơ bản trong hệ thống chống rửa tiền. Các quy định về các hoạt động "bị cho là đáng ngờ" khá mơ hồ, dẫn đến một số ngân hàng gửi quá nhiều báo cáo và các hoạt động khác thì gửi quá ít.

Trong khi hàng triệu SAR cần được phân tích để xác định xem có hoạt động vi phạm hay không, vì vậy các cơ quan quản lý không đủ nhân lực để xử lý hàng triệu SAR.

Trong phiên 21 tháng 9, giá cổ phiếu của HSBC và StanChart đã đạt mức thấp nhất trong vòng 25 năm. Giá cổ phiếu của JPMorgan và Bank of New York Mellon, cũng nằm trong tốp 5 ngân hàng được nhắc đến thường xuyên nhất trong SAR, đã giảm hơn 3% trong phiên giao dịch tại New York.

Giá cổ phiếu của Deutsche Bank, có liên quan đến số lượng SAR lớn nhất trong hồ sơ của BuzzFeed, đã giảm hơn 8% trong thời gian đó.