700 người "sập bẫy" nhóm nhân viên ngân hàng giả

(Tổ Quốc) - Các đối tượng gọi điện cho khách hàng để mời chào nâng hạn mức thẻ tín dụng rồi hướng dẫn khách nhập thông tin vào một đường link giả mạo ngân hàng. Từ đó, các đối tượng chiếm đoạt thẻ, tiền của khách hàng.

Công an quận Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng VP Bank và gửi đường link trang web giả mạo ngân hàng VP Bank để chiếm đoạt tiền.

Trước đó, Công an quận Lộc Hà tiếp nhận đơn trình báo của nhiều người bị hại về việc bị các đối tượng sử dụng số điện thoại, tài khoản Zalo lạ gọi điện, nhắn tin giả danh nhân viên ngân hàng VP Bank và gửi đường link trang web giả mạo ngân hàng VP Bank nâng hạn mức thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền.

Công an đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp và triệu tập 11 đối tượng có liên quan trong quá trình điều tra, bao gồm: Nguyễn Quốc Bảo (SN 1992, trú xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An); Phạm Ngọc Phong (SN 1992, trú Hà Đông, Hà Nội); Phạm Minh Quỳnh (SN 1995, trú quận Quảng Điền, Thừa Thiên Huế); Cấn Minh Phương (SN 1993, trú quận Thạch Thất, Hà Nội) và 7 đối tượng khác ở các tỉnh Hà Nam, Nghệ An và Thanh.

Công an đã thu giữ: 2 xe ô tô, 2 máy tính bàn, 1 máy tính bảng, 24 điện thoại di động cảm ứng, 7 điện thoại Nokia (là thiết bị gọi điện lừa đảo), 200 triệu đồng tiền mặt và các phương tiện, thiết bị khác liên quan đến hành vi phạm tội.

Bước đầu, đối tượng Nguyễn Quốc Bảo khai nhận vào tháng 9/2022 rằng một người lạ hướng dẫn anh ta cách lừa đảo bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng và nâng hạn mức thẻ tín dụng. Người này cũng giới thiệu đối tượng Cấn Minh Phương để giúp đỡ Bảo trong việc lừa đảo.

Khi được hướng dẫn về cách lừa đảo, Bảo nói rằng anh ta thuê Phạm Minh Quỳnh để lập trình trang web giả mạo ngân hàng VP Bank. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Bảo còn thuê một căn nhà Hà Nội.

Dưới dạng số tổng đài như 02468.833.259; 02877.786.689; 02462.913.258;... theo kịch bản có sẵn do Bảo cung cấp, Bảo còn thuê người về đào tạo cách gọi điện thoại giả danh nhân viên ngân hàng và thuê thêm đối tượng để thực hiện việc gọi điện lừa đảo.

Các đối tượng gửi thông tin cá nhân cho Bảo mỗi khi có khách hàng đồng ý nâng hạn mức thẻ. Bảo sau đó sử dụng tài khoản zalo ảo giới thiệu là nhân viên ngân hàng VP Bank và gửi các đường link giả mạo ngân hàng cho khách hàng như https://thetindung-vpb-online.com; https://cardsvpb.com/.

Khi khách hàng nhập các thông tin cá nhân, số thẻ, tài khoản, mật khẩu và mã OTP lên trang web, các thông tin sẽ tự động gửi về cho Phạm Ngọc Phong và Bảo. Khi có tài khoản của khách hàng, Phong lên các sàn giao dịch điện tử đặt mua thẻ chơi, thẻ điện thoại, macbook... Phong sau đó bán các mặt hàng này để lấy tiền từ Trần Thị Nhung.

Các đối tượng sẽ chặn tài khoản Zalo của khách hàng và liên hệ với người bị hại sau khi chiếm đoạt được tiền từ tài khoản của họ.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, quá trình đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận, hành vi phạm tội và thủ đoạn của họ đang diễn ra. Đến nay, công an đã xác định được khoảng 700 người bị hại với số tiền chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Hiện Công an quận Lộc Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can, bao gồm Cấn Minh Phương, Phạm Minh Quỳnh, Nguyễn Quốc Bảo, Phạm Ngọc Phong và Phạm Minh Quỳnh.

Để đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm minh, triệt để theo quy định của pháp luật, Công an huyện Lộc Hà tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao (Bộ Công an).

Ngọc Tú

Công an quận Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng VP Bank và gửi đường link trang web giả mạo ngân hàng VP Bank để chiếm đoạt tiền.

Trước đó, Công an quận Lộc Hà tiếp nhận đơn trình báo của nhiều người bị hại về việc bị các đối tượng sử dụng số điện thoại, tài khoản Zalo lạ gọi điện, nhắn tin giả danh nhân viên ngân hàng VP Bank và gửi đường link trang web giả mạo ngân hàng VP Bank nâng hạn mức thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền.

Công an đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp và triệu tập 11 đối tượng có liên quan trong quá trình điều tra, bao gồm: Nguyễn Quốc Bảo (SN 1992, trú xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An); Phạm Ngọc Phong (SN 1992, trú Hà Đông, Hà Nội); Phạm Minh Quỳnh (SN 1995, trú quận Quảng Điền, Thừa Thiên Huế); Cấn Minh Phương (SN 1993, trú quận Thạch Thất, Hà Nội) và 7 đối tượng khác ở các tỉnh Hà Nam, Nghệ An và Thanh.

Công an đã thu giữ: 2 xe ô tô, 2 máy tính bàn, 1 máy tính bảng, 24 điện thoại di động cảm ứng, 7 điện thoại Nokia (là thiết bị gọi điện lừa đảo), 200 triệu đồng tiền mặt và các phương tiện, thiết bị khác liên quan đến hành vi phạm tội.

Bước đầu, đối tượng Nguyễn Quốc Bảo khai nhận vào tháng 9/2022 rằng một người lạ hướng dẫn anh ta cách lừa đảo bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng và nâng hạn mức thẻ tín dụng. Người này cũng giới thiệu đối tượng Cấn Minh Phương để giúp đỡ Bảo trong việc lừa đảo.

Khi được hướng dẫn về cách lừa đảo, Bảo nói rằng anh ta thuê Phạm Minh Quỳnh để lập trình trang web giả mạo ngân hàng VP Bank. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Bảo còn thuê một căn nhà Hà Nội.

Dưới dạng số tổng đài như 02468.833.259; 02877.786.689; 02462.913.258;... theo kịch bản có sẵn do Bảo cung cấp, Bảo còn thuê người về đào tạo cách gọi điện thoại giả danh nhân viên ngân hàng và thuê thêm đối tượng để thực hiện việc gọi điện lừa đảo.

Các đối tượng gửi thông tin cá nhân cho Bảo mỗi khi có khách hàng đồng ý nâng hạn mức thẻ. Bảo sau đó sử dụng tài khoản zalo ảo giới thiệu là nhân viên ngân hàng VP Bank và gửi các đường link giả mạo ngân hàng cho khách hàng như https://thetindung-vpb-online.com; https://cardsvpb.com/.

Khi khách hàng nhập các thông tin cá nhân, số thẻ, tài khoản, mật khẩu và mã OTP lên trang web, các thông tin sẽ tự động gửi về cho Phạm Ngọc Phong và Bảo. Khi có tài khoản của khách hàng, Phong lên các sàn giao dịch điện tử đặt mua thẻ chơi, thẻ điện thoại, macbook... Phong sau đó bán các mặt hàng này để lấy tiền từ Trần Thị Nhung.

Các đối tượng sẽ chặn tài khoản Zalo của khách hàng và liên hệ với người bị hại sau khi chiếm đoạt được tiền từ tài khoản của họ.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, quá trình đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận, hành vi phạm tội và thủ đoạn của họ đang diễn ra. Đến nay, công an đã xác định được khoảng 700 người bị hại với số tiền chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Hiện Công an quận Lộc Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can, bao gồm Cấn Minh Phương, Phạm Minh Quỳnh, Nguyễn Quốc Bảo, Phạm Ngọc Phong và Phạm Minh Quỳnh.

Để đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm minh, triệt để theo quy định của pháp luật, Công an huyện Lộc Hà tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao (Bộ Công an).

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống