Cựu CEO FTX bị cáo buộc quyên góp chính trị bất hợp pháp

Cựu CEO FTX hiện đang phải đối mặt với tổng số 12 tội danh. Ảnh: Bloomberg.

Theo CNBCÔng Sam Bankman-Fried (SBF), người sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa FTX, đã bị truy tố thêm 4 tội danh mới trong một bản cáo trạng bổ sung tại án liên bang New York.

Các tội danh cụ thể bao gồm gian lận ngân hàng, điều hành tổ chức chuyển tiền chưa được cấp phép, vi phạm quy định vận động quyên góp chính trị, âm mưu quyên góp chính trị bất hợp pháp, v.v.

Theo một nguồn tin, nếu bị kết án với các tội danh trên, SBF có thể phải đối mặt với mức án tù bổ sung lên tới 40 năm.

Tài liệu gần đây cũng đã cung cấp thêm thông tin về cáo buộc gian lận của Bankman-Fried đối với quỹ đầu tư Alameda Research và sàn giao dịch FTX. Vào cuối năm 2022, cả hai doanh nghiệp này đều đã phá sản.

Theo bản cáo trạng gồm 12 tội danh, SBF đã bị buộc tội đánh cắp tiền gửi của khách hàng và sử dụng hàng tỷ USD trong số tiền đó để hỗ trợ các hoạt động đầu tư của FTX và Alameda.

Số tiền mà SBF thu thập từ khách hàng cũng được sử dụng để tài trợ cho các khoản đầu tư, đóng góp từ thiện và nâng cao bản thân.

Theo một bản cáo trạng gần đây, cựu CEO của FTX được cho là đã cố gắng tác động tới quy định tiền mã hóa của Washington "bằng cách đóng góp hàng chục triệu đô la cho cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng một cách bất hợp pháp."

Bản cáo trạng mới sẽ làm tăng áp lực pháp lý đối với SBF. Trước đó, Gary Wang, người đồng sáng lập FTX và Caroline Ellison, cựu CEO của Alameda Research, đều đã nhận tội vào tháng 12 năm ngoái. Cả hai vẫn hợp tác với văn phòng luật sư Mỹ ở Manhattan để buộc tội Bankman-Fried.

Các cáo buộc liên quan đến việc Bankman-Fried điều hành một kế hoạch tài trợ bất hợp pháp cũng đã được đưa ra trong tài liệu mới. Cựu CEO của FTX được cho là đã sử dụng hàng triệu USD từ tiền của khách hàng để thực hiện các chiến dịch nhằm tăng cường ảnh hưởng của giới chính trị.

Theo cơ quan giám sát tài chính chiến dịch OpenSecrets, Bankman-Fried và các giám đốc điều hành khác của FTX đã đóng góp nhiều hơn 70 triệu USD cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Theo bản cáo trạng, Bankman-Fried và đồng phạm "đã thực hiện hơn 300 khoản quyên góp chính trị bất hợp pháp."

Theo hồ sơ mới, Bankman-Fried đã thực hiện việc quyên góp chính trị dưới danh nghĩa của hai giám đốc điều hành FTX khác để tránh việc các báo cáo công khai bằng tên của mình.

Theo bản cáo trạng, Bankman-Fried và các đồng phạm của ông đã cố gắng "che giấu kế hoạch" bằng cách ghi lại "các giao dịch chuyển khoản từ Alameda đến tài khoản ngân hàng của các cá nhân nhằm mục đích quyên góp dưới dạng "khoản vay" hoặc "chi tiêu" của Alameda.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống