Bắt đầu từ tháng 9/2021, hệ thống giao dịch EminiFX bắt đầu kêu gọi mọi người tham gia vào mô hình đầu tư mới với lợi ích cam kết tối thiểu 5% mỗi tuần. Eddy Alexandre, một người gốc Haiti sống ở New York, là người đứng đằng sau hệ thống này.
Đến giữa tháng 5, FBI bắt giữ Alexandre với cáo buộc lừa đảo, và EminiFX được chỉ đích danh là một mô hình Ponzi, một loại lừa đảo lấy tiền của người chơi sau trả cho người trước bằng tiền của người chơi sau, với số tiền thu về 59 triệu USD.
Nhiều người vẫn giữ quan điểm ngây thơ về lời hứa làm giàu nhanh trong thị trường tiền số. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, con số trên chỉ chiếm một phần nhỏ trong phi vụ. Theo một báo cáo sơ bộ do David Castleman, đối tác của Raines Feldman ở New York, mới công bố, đã có 250 triệu USD được huy động từ tháng 9/2021 đến tháng 5/2022 trên nền tảng EminiFX. Khoảng 62.000 tài khoản đã nạp tiền vào hệ thống này.
Theo báo cáo điều tra, người dùng EminiFX đã gửi tiền mặt hoặc tiền điện tử vào hệ thống. Khi thưởng tiền cho những người giới thiệu được tài khoản mới, mô hình này cũng có dấu hiệu tiếp thị đa cấp. Số dư tài khoản hiển thị bằng USD. Người dùng có thể giữ tiền trong ví điện tử hoặc gửi các ví giao dịch khác.
"Lợi tức đầu tư (ROI) hàng tuần được thông báo vào thứ Sáu với phạm vi từ 5% đến 9,99% và được áp dụng cho mọi tài khoản có số dư trên EminiFX. Tờ Washington Post trích báo cáo của cơ quan chức năng khẳng định rằng ROI giống nhau cho tất cả người dùng.
Sau khi kiểm tra, Castleman kết luận: "Tôi không tìm thấy bất kỳ hoạt động đầu tư nào để sàn giao dịch có thể hỗ trợ những khoản lợi nhuận như đã hứa với người dùng."
Một nhà đầu tư đã gửi 10.000 USD tiền mặt vào ngày 15 tháng 10 năm ngoái, và đến tháng 5 năm nay, số dư tài khoản của anh ta được báo là 77.000 USD. Tuy nhiên, người này không thể rút tiền mặt. Nhiều người khác cũng khẳng định rằng họ chưa bao giờ rút tiền mặt từ hệ thống.
Theo các nhà điều tra, không có hoạt động đầu tư nào được EminiFX đề cập, chẳng hạn như hệ thống giao dịch độc quyền hoặc tài khoản cố vấn Robo, RA3. Ngay cả nhân viên cũ của công ty cũng không hiểu lợi tức hàng tuần mà họ báo cáo với nhà đầu tư kiếm được từ đâu hoặc các mô hình đầu tư hoạt động như thế nào.
Theo một số hồ sơ, CEO Alexandre đã đầu tư 9 triệu USD vào một số quỹ. Tuy nhiên, một số giao dịch cá nhân của Alexandre cho thấy anh ta lỗ hơn 7 triệu USD.
Hiện tại, trang web của EminiFX đã đóng. Người dùng đang vất vả tìm kiếm các chi tiết liên quan đến hệ thống giao dịch này với hy vọng đòi lại được tiền. Trang web tênifxreceivership.com bằng tiếng Anh và tiếng Pháp mới được lập ra để các nhà đầu tư cung cấp thông tin và gửi yêu cầu bồi thường.
Theo Washington Post, CEO Eddy Alexandre hiện phủ nhận cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ. Niềm tin của hàng chục nghìn người ủng hộ ông đã bị mãn mặc dù ông chưa bị đưa ra. Theo nhà đầu tưs Nicolas, người từng bảo vệ Alexandre hồi tháng 5, "Hầu hết nhà đầu tư lo sợ tiền của họ đang bị giữ bởi một cá nhân thiếu uy tín."
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng sự tinh vi của nền tảng EminiFX nằm ở chỗ có thể tạo ra những viễn cảnh lợi nhuận không tưởng. Mặc dù họ không thể cầm trên tay những khoản tiền thực được hệ thống chi trả, nhưng họ vẫn nhìn thấy những con số trong tài khoản của mình được nhân lên đều đặn.
Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ lưu ý rằng nhiều người vẫn giữ quan niệm ngây thơ rằng đầu tư tiền vào các doanh nghiệp hoặc nền tảng liên quan đến tiền số có thể dễ dàng trở thành triệu phú.
Những kẻ lừa đảo đã lợi dụng cơn sốt tiền mã hóa hồi đầu năm 2021 để tạo ra nhiều viễn cảnh trong mơ. Kể từ đầu năm 2021, người Mỹ đã mất hơn một tỷ USD cho các vụ lừa đảo tiền điện tử, tăng gần 60 lần mức thiệt hại được báo cáo vào năm 2018.
Theo Tạp chí Điện tử
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: dientungaynay.vn
Tham gia bình luận