|
|
Các quy tắc chứng khoán của Mỹ gần đây đã bị SEC cáo buộc vi phạm, bao gồm cả Binance và tỷ phú Changpeng Zhao. Ảnh: Reuters. |
Theo CNBC, Binance đang nắm giữ 2,2 tỷ USD của các khách hàng đến từ Hoa Kỳ. Điều đáng nói là nếu các lệnh đóng băng tài sản không được thực hiện kịp thời, số tiền này có thể "không cánh mà bay" nếu.
Các nhà quản lý liên bang lo ngại rằng ông Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, sẽ biển thủ số tiền trên. Trước đó, SEC đã buộc tội sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới này vi phạm các quy tắc chứng khoán của Mỹ.
Các luật sư của SEC đã đệ trình một kiến nghị khẩn cấp lên án. Trong đó, cơ quan này đã trích dẫn các rủi ro về vốn và yêu cầu thẩm phán đóng băng tài sản của các khách hàng Mỹ tại Binance. Động thái này nhằm ngăn chặn những giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp do ông Zhao hoặc sàn giao dịch này bí mật thực hiện.
Các luật sư của SEC cũng cho rằng hai công ty con của Binance ở Mỹ, chẳng hạn như BAM Trading và BAM Management, đã thu về "khoản lợi nhuận bất hợp pháp" ít nhất là 420,4 triệu USD. Họ thậm chí đã đầu tư thêm tiền vào vốn đầu tư mạo hiểm.
Theo hồ sơ của SEC, Binance từng tuyên bố không có trụ sở chính thức. Điều đó cho thấy Binance.US không thể chỉ ra đơn vị hoặc cá nhân kiểm soát tài sản của khách hàng.
Theo SEC, "Zhao và Binance đã có quyền kiểm soát tự do đối với số lượng tài sản lên tới hàng tỷ USD của khách hàng."
Bất chấp việc ông có quyền kiểm soát đối với các doanh nghiệp ở xứ cờ hoa, người đại diện của ông Zhao từng tuyên bố rằng vị tỷ phú này không tuân theo luật pháp của Mỹ. SEC trước đó đã cảnh báo rằng luật liên bang nên thiết lập một tiền lệ đối với quyền tài phán của án trong trường hợp của Zhao và Binance.
Theo chi nhánh tại Mỹ của Binance, họ vẫn duy trì quyền kiểm soát phần lớn cơ sở hạ tầng tài chính và công nghệ của mình. Tuy nhiên, SEC một lần nữa khẳng định rằng quyền kiểm soát cuối cùng vẫn thuộc về ông Zhao. Kết quả là tài sản của nhà đầu tư sẽ gặp rủi ro.
Theo hồ sơ của SEC, "không có gì đảm bảo rằng các nhân viên của BAM Trading không bị ảnh hưởng bởi Zhao hoặc Binance."
Các cáo buộc trên vẫn chưa được Binance đưa ra phản hồi.
Kinh tế thế giới được dự đoán sẽ tiếp tục biến động mạnh vào năm 2023 và khó có thể phục hồi nhanh chóng. GDP tăng trưởng chậm, lạm phát, thất nghiệp, nợ xấu... là những rủi ro mà nhiều nền kinh tế lớn vẫn phải đối mặt. Để nắm bắt những kiến thức, dữ liệu kinh tế mới trong năm 2023, mời độc giả của Zing đón đọc Tủ sách kinh tế 2023.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: zingnews.vn
Tham gia bình luận