Việc xét xử Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân đã được hoãn phiên xét xử.

Theo kế hoạch, HĐXX TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên xét xử các bị cáo trong vụ án Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Chứng khoán Trí Việt, Louis Holdings.

Tuy nhiên, phiên đã không diễn ra vào sáng nay vì lý do khách quan. Thời gian mở lại phiên chưa được công bố.

Viện KSND tối cao đã truy tố về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" đối với Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Louis Holdings), Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt) và Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí việt) trong vụ án này.

Cùng bị truy tố cho các tội danh trên là Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt), Vũ Ngọc Long (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Louis Holdings), Ngô Thục Vũ (Tổng giám đốc Công ty CP Louis Capital, Phó tổng giám đốc Công Ty Louis Holdings), Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Công ty Louis Holdings) và Lê Thị Thùy Liên (nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty chứng khoán Trí Việt).

thu lợi bất chính hơn 154 tỉ đồng

Theo cáo trạng, bị cáo Đỗ Thành Nhân đã câu kết với Đỗ Đức Nam sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của Nhân, sau đó chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng giá cổ phiếu mã BII, TGG.

Nam đã báo cáo và được Phạm Thanh Tùng đồng ý, chỉ đạo phê duyệt, sử dụng tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỷ đồng để mua bán và giao dịch cổ phiếu.

Ngoài ra, bị cáo Nam và Nhân đã chỉ đạo Lê Thị Thu Hương và Lê Thị Thùy Liên sử dụng 17 tài khoản chứng khoán nhóm của Đỗ Thành Nhân để thực hiện các phương thức.

Để tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu, nhóm này liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII, TGG, tạo ra cung, cầu giả tạo và liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu mã B II, TGG với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường.

Ngoài ra, Nhân còn chỉ đạo cấp dưới mở tài khoản, vay tiền để giao cho Nhân sử dụng, nhận tiền, rút tiền, chuyển tiền lòng vòng tài khoản chứng khoán, ký Lệnh, chứng từ hợp thức hồ sơ để hỗ trợ Đỗ Thành Nhân hoàn thành giao dịch mua, bán, thao túng giá cổ phiếu mã BII, TGG thu lợi bất chính.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao kết luận hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG nêu trên của các bị cáo đã tạo ra cung, cầu giả và tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu mã BII và TGG, dẫn đến thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch mua, bán, làm cho giá cổ phiếu mã BII, TGG liên tục tăng trần, khối lượng giao dịch mua, bán lớn, thanh khoản cao.

Giá cổ phiếu mã BII đã tăng lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu vào thời điểm ngày 18.9.2021; giá cổ phiếu mã TGG đã tăng lập đỉnh vào ngày 22.9.2021 với giá 74.800 USD/cổ phiếu.

Đến ngày 6.10.2021, các bị cáo đã kết thúc toàn bộ hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG và bán các cổ phiếu này, thu lợi bất chính được tổng số tiền hơn 154 tỉ đồng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống