Đại diện VKS đã trình bày bản luận tội vào ngày 15.3 và đề nghị mức án cho 7 bị cáo về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng."
VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt 5 bị cáo của BIDV Thành Đô, bao gồm Lưu Thị Bích (nguyên Phó giám đốc), từ 7 đến 8 năm tù, Nguyễn Văn Hà (cựu Phó trưởng phòng tín dụng) từ 5 đến 6 năm tù, Phạm Anh Tài (cựu Trưởng phòng tín dụng) và Lại Minh Ngọc (cựu trưởng phòng thẩm định), cùng bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm 6 tháng tù.
Ngoài ra, 2 bị cáo, Lê Vũ Thanh (cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh) và Đỗ Xuân Khoan (cựu Phó trưởng phòng tín dụng BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh), cùng bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù nhưng được hưởng án treo.
Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên buộc Công ty Kenmark, 7 bị cáo trong vụ án và ông Bùi Văn Bốn (nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Bắc Kạn) phải liên đới bồi thường, khắc phục hậu quả cho BIDV số tiền dư nợ gốc đến nay là hơn 178 tỷ đồng.
Đánh giá không đúng mức về các yếu tố rủi ro
Theo VKS, tổ thẩm định Dự án Việt - Kenmark thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn đã đánh giá không đúng mức về các yếu tố rủi ro, đề xuất cho Công ty Kenmark vay vốn, trong khi hồ sơ của công ty này không đầy đủ tài liệu theo quy định của Luật Xây dựng.
VKS phát hiện ra rằng dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hiệu quả, không khả thi, không phù hợp với quy định của pháp luật; năng lực tài chính không đảm bảo khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết. Tuy nhiên, Tổ thẩm định vẫn báo cáo kết quả thẩm định xác định dự án đầu tư của Công ty Kenmark đáp ứng các điều kiện cho vay theo quy định, phương án đầu tư có hiệu quả, khả thi, hồ sơ pháp lý đầy đủ.
Điều này dẫn đến việc giải quyết cho vay 52 triệu USD và hơn 57 tỉ đồng trái quy định, không tuân theo các yêu cầu của BIDV về hình thức giải ngân 2 bước.
Do đó, khi Công ty Kenmark ngừng hoạt động, đại diện pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam, các ngân hàng thu nợ và bán đấu giá tài sản đảm bảo của Công ty Kenmark để khấu trừ số tiền cho công ty này vay - tính đến ngày khởi tố vụ án - dư nợ không có khả năng thu hồi của Kenmark tại Ngân hàng BIDV, SHB, HBB là hơn 15,5 triệu USD, tương đương hơn 360 tỷ đồng.
Mặc dù các bị cáo đã nộp tiền khắc phục thiệt hại, nhưng số tiền còn lại không thu hồi được từ Công ty Kenmark tại 3 chi nhánh BIDV là hơn 178 tỷ đồng.
Theo VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực cho vay của các tổ chức tín dụng.
Nhà nước đã tạo nhiều điều kiện cũng như tạo hành lang pháp lý hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động để khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, VKS tuyên bố rằng không phải vì thế mà các tổ chức tín dụng khi được Nhà nước trao quyền lại không thận trọng trong triển trai khi thực hiện, không đánh giá đúng các yếu tố, nguy cơ rủi ro, không đánh giá đúng năng lực tài chính của mình khi thực hiện...
VKS xác định rằng bị cáo Đỗ Quốc Hùng (cựu Giám đốc chi nhánh BIDV Thành Đô) chịu trách nhiệm chính trong vụ án này. Bị cáo Hùng đã thấy Công ty Kenmark và chủ sở hữu Công ty Cheermaster có năng lực tài chính không rõ ràng, chưa có kinh nghiệm thực hiện dự án tại Việt Nam khi kiểm tra lại kết quả thẩm định của Tổ thẩm định chung.
Mặt khác, bị cáo Hùng cũng thấy bên bảo lãnh là Công ty Kenmark Industrial không có tài sản đảm bảo khoản vay của Công ty Kenmark, dự án không khả thi, không đảm bảo các điều kiện vay theo quy định của BIDV, nhưng bị cáo vẫn ký văn bản đề nghị lãnh đạo BIDV phê duyệt cho vay. Ngoài ra, bị cáo không chỉ đạo thực hiện việc giải ngân 2 bước theo đúng chỉ đạo của hội sở...
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: 1thegioi.vn
Tham gia bình luận