Do Kwon chuyển đổi hàng triệu USD thành Bitcoin

Do Kwon bị bắt hôm 23/3. Ảnh: BBC.

KSB, một đài truyền hình địa phương, cho biết các công tố viên đã yêu cầu Binance chặn mọi giao dịch tiền mã hóa của Do Kwon vào ngày 4/4. Từ tài sản của ban điều hành Terra, các nhà chức trách ước tính thu được 414 tỷ won (khoảng 314 triệu USD). Khoảng 69 triệu đô la đã được chi cho tài sản của Do Kwon.

Theo các nhà chức trách, "các công tố viên đang rà soát các tài sản tại Hàn Quốc, tìm cách thu hồi khoản lợi nhuận Do Kwon thu được từ Terra", theo báo cáo.

Hiện tại, các công tố viên đã nộp đơn yêu cầu tịch thu tiền bán căn hộ tại Hàn Quốc của ban điều hành Terra. Các công tố viên cũng khẳng định rằng Do Kwon không sở hữu bất kỳ tài sản nào ở quốc gia này, gây khó khăn cho việc tịch thu tài sản.

Theo các nhà chức trách, "có vẻ như Do Kwon đã bán tài sản và chuyển số tiền đó sang Bitcoin."

Do Kwon bị bắt, hiện chưa có dấu hiệu phục hồi, giá LUNA giảm sâu.

Sau đó, số tiền này đã được chuyển lên các sàn giao dịch bên ngoài. Do đây là sàn giao dịch lớn nhất thế giới, Binance thuộc diện tình nghi. Các công tố viên muốn Binance đóng băng các ví liên quan đến Do Kwon. Phía Binance xác nhận với CoinTelegraph rằng họ sẽ hỗ trợ chính phủ Hàn Quốc trong việc điều tra.

Kwon và Han đến sân bay ở thủ đô Podgorica vào ngày 23 tháng 3. Hai người sử dụng hộ chiếu Costa Rica. Hải quan sân bay kiểm tra hộ chiếu và xác định rằng chúng là tài liệu giả mạo.

Sau khi bắt giữ Kwon và Han, cảnh sát Montenegro đã thông báo cho Văn phòng Interpol tại Seoul đề nghị xác nhận danh tính của hai người này. Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, kết quả kiểm tra dấu vân tay của hai người bị bắt giữ khớp với Kwon và Han.

Các nhà chức trách Montenegro tìm thấy giấy tờ thông hành của Bỉ và Hàn Quốc trong quá trình kiểm tra hành lý. Interpol báo cáo rằng các giấy tờ của Bỉ đã bị làm giả.

Theo các công tố viên liên bang Mỹ, họ sẽ yêu cầu dẫn độ Do Kwon sang New York để hầu. Kwon bị buộc tội lừa đảo nhà đầu tư và tham gia thao túng thị trường để thay đổi giá của đồng tiền ổn định USTC.

Kim Hee-kyung, phát ngôn viên của văn phòng công tố quận Nam Seoul, cũng cho biết chính phủ Hàn Quốc muốn dẫn độ Do Kwon về Hàn Quốc. Nhà sáng lập Terraform Labs đang được các công tố viên làm thủ tục đưa trở lại quê hương của họ. Kim Hee–kyung nói rằng Do Kwon cũng phải đối mặt với một số vụ kiện ở Mỹ.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống