Hàng nghìn dự án tiền số 'thổi giá, xả hàng'

Nhiều người mua token đã trở thành nạn nhân của trò lừa đảo thổi giá, dẫn đến việc bán tháo tài sản với giá trị thấp. Ảnh: Shutterstock.

Hàng triệu đồng tiền số và token đều hứa hẹn sẽ là Bitcoin hoặc Ethereum tiếp theo, và rất khó để người mua phân biệt được những dự án nào chỉ là lừa đảo. Theo thống kê mới của công ty theo dõi và phân tích chuỗi Chainalysis, trong hàng triệu tài sản số được tung ra trong năm 2022, chỉ có gần 10.000 trở nên có giá trị, dù ít hay nhiều.

Và trong 10.000 đó, có đến 1/4 trò lừa đảo "thổi giá, xả hàng" hoặc "pump and dump" của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, khiến người mua trắng tay chỉ một tuần sau khi phát hành.

Trong một vụ "thổi giá, xả hàng", kẻ lừa đảo đẩy giá của một tài sản mà họ nắm giữ lên cao bằng cách quảng cáo rầm rộ hoặc giả vờ thu mua, sau đó bán toàn bộ mà không báo trước, thu về lợi nhuận đáng kể trong khi khiến các nhà đầu tư khác trắng tay vì giá tài sản giảm xuống 0.

Có những kẻ liên tục tạo token mới để trục lợi, điều này gây thêm sốc. Các nhà phân tích tại Chainalysis theo dõi dòng lợi nhuận của các đợt thổi giá và bán tháo, và họ tìm thấy ví tiền số của hàng trăm kẻ lừa đảo hàng loạt.

Hơn một vụ thổi giá đã được thực hiện bởi 445 cá nhân hoặc tổ chức. Hơn mười vụ đã được thực hiện bởi 23 nhóm trong số đó. Ngay cả một kẻ lừa đảo cũng đã thực hiện trót lọt ít nhất 264 vụ.

Thuê người nổi tiếng quảng cáo là một trong những mánh lới dụ dỗ người mua của các dự án tiền số mờ ám. Ảnh: Slate.

Chainalysis tuyên bố rằng mặc dù chúng xảy ra thường xuyên, những vụ lừa đảo này không mang lại lợi nhuận đặc biệt cao. Những kẻ lừa đảo đã thu được tổng số tiền, tương đương với tổn thất cho nạn nhân, là 30 triệu USD. Con số này chỉ chiếm 0,5% trong tổng số 5,9 tỷ USD số tiền lừa đảo trong lĩnh vực tiền số năm 2022.

Tuy nhiên, chiêu trò thổi giá lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhóm người dùng mới, ít kinh nghiệm và gây tiếng xấu cho lĩnh vực tiền số.

Vì mỗi giao dịch chỉ mang lại lợi nhuận khoảng 3.000 USDKim Grauer, Giám đốc nghiên cứu tại Chainalysis, lưu ý rằng rất có thể đây là các vụ lừa đảo do những kẻ xấu gây ra ở các quốc gia có thu nhập thấp.

Theo Grauer, các tài khoản rút tiền trên các sàn giao dịch tập trung thường có thể được sử dụng để theo dõi danh tính của kẻ lừa đảo. Các cơ quan chính phủ có thể gửi trát hầu để yêu cầu cung cấp thông tin và các sàn này thường sở hữu thông tin nhân dạng của người dùng, hay KYC.

Theo một chuyên gia lưu ý con số hàng nghìn vụ và hàng trăm kẻ lừa đảo thực hiện nhiều vụ lặp đi lặp lại, ngành tiền số là mảnh đất màu mỡ cho những trò gian lận và người dùng cần thận trọng khi tham gia mua bán.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống