Sam Bankman-Fried bị buộc tội lừa đảo và khai thác bất hợp pháp.

Người đứng sau cú sập của FTX là Sam Bankman-Fried. Ảnh: Bloomberg.

Thẩm phán liên bang đã công bố cáo trạng buộc tội Sam Bankman-Fried vào ngày 13 tháng 12. Những cáo buộc về việc lạm dụng tiền của khách hàng đã dẫn đến âm mưu và lừa đảo trong số tiền này.

Thẩm phán toà án liên bang ở Manhattan tuyên bố rằng FTX.com biển thủ tiền của nhà đầu tư và gửi cho công ty giao dịch Alameda Research nhằm mục đích thanh toán nợ.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã kiện Sam vì có vai trò trong vụ việc dẫn đến sự sụp đổ của FTX, theo hồ sơ án.

Theo Mark S.Cohen, luật sư của Sam, "Sam Bankman-Fried đang xem xét các cáo buộc với đội hỗ trợ pháp lý của ông."

bản cáo trạng của Sam Bankman-Fried. Ảnh:USDC.

Theo công tố viên, Sam Bankman-Fried đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để trang trải các khoản phí của quỹ đầu tư Alameda Research từ năm 2019.

Các nhà chức trách cũng khẳng định rằng Sam đã cung cấp thông tin sai lệch về tình trạng tài chính của Alameda Research và FTX.

Sam cũng được cho là đã âm mưu rửa tiền và sử dụng tiền "bẩn" để vận động tranh cử ở Mỹ. Theo cáo trạng, ông đã phối hợp với những người khác để lách luật, đóng góp vận động tranh cử quá giới hạn.25.000 USD/năm.

Theo Renato Mariotti, Cựu công tố viên liên bang, các vụ lừa đảo phức tạp thường mất nhiều năm để truy tố. Tuy nhiên, trường hợp của chủ sàn FTX là ngoại lệ. Theo Mariotti, hành động của Sam có thể khó biện minh.

John Jay Ray III, một chuyên gia John Jay Ray III và các nhân sự mới của FTX, đã dành nhiều tuần để nghiên cứu các tài liệu tài chính của công ty và cố gắng đảm bảo tài sản để trả nợ cho các chủ nợ.

Sam Bankman-Fried đã bị các nhà chức trách Bahamas giam giữ vào ngày 12 tháng 12. Tại đồn cảnh sát địa phương, anh ngủ lại. TheoBloombergSam đã thừa nhận việc sai trái trong quản lý công ty. Tuy nhiên, ông phủ nhận rằng bản thân không cố ý gian lận hay vi phạm pháp luật.

Chính quyền Bahamas tuyên bố rằng việc này được yêu cầu từ phía Mỹ trong biên bản bắt giữ. Sam Bankman-Fried cũng có thể sớm được dẫn độ về nước này. Phía Văn phòng Công tố viên án khu vực Quận Nam New York cũng đưa ra thông báo tương tự.

Thông tin về loại tiền số trong bài viết không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên đầu tư từZing News. Hoạt động đầu tư tiền mã hóa không được luật pháp Việt Nam công nhận và bảo vệ. Rủi ro tài chính luôn được ẩn giấu bởi nhiều loại tiền số..

Để ngăn chặn hiểu lầm và hiểu sai về blockchain, chúng tôi đã làm điều này để ngăn chặn việc hiểu sai và hiểu sai về nó.

Mặc dù nó có tiềm năng thay đổi nhiều ngành công nghiệp, nhưng blockchain vẫn là một lĩnh vực rất mới. Phần lớn người quan sát nghĩ rằng blockchain liên kết với tiền mã hóa cùng hàng loạt bê bối trong thị trường này, nhưng thực chất công nghệ chuỗi khối rộng hơn nhiều.

Mục công nghệ giới thiệuNhững bài viết, cuốn sách hay nhất về blockchainđể độc giả có thêm kiến thức về công nghệ được đánh giá cao hiện nay.