Sam Bankman-Fried bị cáo buộc bỏ túi riêng 2,2 tỷ USD

Sam Bankman-Fried sẽ đến dự phiên ở New York vào tháng 1/2023. Ảnh: Reuters.

Bankman-Fried, người sáng lập FTX và 5 cộng sự của anh ta, đã chuyển tổng cộng 3,2 tỷ USD vào tài khoản cá nhân thông qua "các khoản thanh toán và khoản vay".

Công ty trước đây sở hữu sàn giao dịch tiền điện tử trị giá 40 tỷ USD, đã bị phá sản vào tháng 11/2022 do các nhà đầu tư liên tục rút tiền, đồng thời không thể tìm được "phao cứu sinh" sau khi sàn giao dịch Binance từ chối mua lại. FTX thừa nhận rằng họ không có đủ tài sản dự trữ để hoàn trả cho khách hàng.

Ngành công nghiệp tiền điện tử đã trải qua một cuộc khủng hoảng do sự sụp đổ của FTX. Sau khi không thừa nhận tội lừa đảo khi điều hành FTX, Bankman-Fried, từng được coi là gương mặt đại diện cho ngành này, hiện phải đối mặt với 12 cáo buộc và đang chờ xét xử. Anh ta bị buộc tội gian lận chứng khoán và rút tiền từ nền tảng này để thu lợi cá nhân.

Phần lớn số tiền mà Bankman-Fried và các cộng sự nhận được là từ Alameda Research, một quỹ phòng hộ giao dịch tiền điện tử có liên kết với FTX.

Trong nội bộ FTX, Gary Wang, Nishad Singh và Caroline Ellison đã bỏ túi tổng cộng hơn ba người. 800 triệu USD. Họ đang hợp tác với các công tố viên và đã nhận tội. Trong đó, Ellison, cựu giám đốc Alameda, khai rằng quỹ phòng hộ này đã "hạn mức tín dụng không giới hạn trên FTX.com" từ năm 2019 đến năm 2022.

Phía FTX tiết lộ thêm, 3,2 tỷ USD mà Bankman-Fried và cộng sự nhận được không bao gồm "các khoản đóng góp chính trị và từ thiện", "bất động sản cao cấp ở Bahamas" và "các khoản chuyển nhượng", ước tính khoảng 240 triệu USD.

John Ray, giám đốc điều hành mới của FTX, hiện đang phụ trách nó. Ray và công ty đang nỗ lực khôi phục tiền điện tử và các tài sản khác để trả lại cho hàng triệu khách hàng, những người đã bị đóng băng tài sản kể từ khi công ty này phá sản.

Công ty cũng đã yêu cầu hoàn lại hàng trăm triệu USD tiền quyên góp cho các chính trị gia Đảng Cộng và Dân chủ, các tổ chức từ thiện và những người nổi tiếng.

Cho đến khi phiên bắt đầu, dự kiến vào tháng 10, Bankman-Fried sẽ bị giam giữ tại California.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống