Về mối liên hệ của Binance với Trung Quốc, CZ lên tiếng.

Những cáo buộc về việc Binance che giấu mối quan hệ với Trung Quốc đã ngay lập tức bị CEO Binance bác bỏ. Ảnh: Financial Times.

Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới Binance đã che giấu hoạt động kinh doanh và một văn phòng tại Trung Quốc, mặc dù tuyên bố rút lui hoạt động khỏi quốc gia này hồi cuối năm 2017, theo các tài liệu nội bộ được Financial Times ghi nhận.

Tuy nhiên, Giám đốc Điều hành công ty Changpeng Zhao đã bác bỏ các cáo buộc và khẳng định rằng tính minh bạch của công nghệ blockchain là bằng chứng đầy đủ để bác bỏ những tuyên bố trên của trang tin tức.

Bác bỏ các cáo buộc

Vào ngày 29 tháng 3, Giám đốc Điều hành Binance Changpeng Zhao đã lên tiếng trên Twitter bác bỏ những cáo buộc về việc Binance che giấu sự hiện diện và liên kết với Trung Quốc và không rời khỏi quốc gia này vào năm 2017, mặc dù đã tuyên bố làm như vậy.

Ông tuyên bố trên trang Twitter cá nhân rằng tính minh bạch vốn có của công nghệ blockchain là bằng chứng mạnh mẽ để bác bỏ những tuyên bố sai của các trang tin tức truyền thống.

Sau khi sàn giao dịch nhận được khiếu nại từ các nhà quản lý Mỹ về những cáo buộc rằng nó đã phục vụ các khách hàng Mỹ một cách bất hợp pháp, điều này đã dẫn đến hành động này.

Kể từ khi FTX sụp đổ vào tháng 11/2022, Binance đã nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý. Ảnh: Reuters.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng yêu cầu Binance "cố ý" không tiết lộ vị trí của các văn phòng điều hành và đưa ra tuyên bố rằng công ty "gắng né tránh quy định".

Khi chi nhánh của Binance tại Mỹ đối mặt với sự giám sát của Washington về đề xuất mua tài sản trị giá 1 tỷ USD thuộc về Voyager Digital, một công ty cho vay tiền mã hóa đã phá sản, vụ kiện CFTC đã phát sinh. Ủy ban Đầu tư Nước ngoài của Hoa Kỳ (CFIUS) đang xem xét việc mua lại.

Theo Binance, chi nhánh Mỹ của họ là một thực thể hoạt động độc lập nhưng được cấp phép cho công nghệ của công ty mẹ. Tuy nhiên, vẫn tồn tại các liên kết giữa hai bên, bao gồm cả với ông Zhao, chủ sở hữu của Binance US.

"Rõ ràng, chính phủ Trung Quốc, giống như bất kỳ chính phủ nào khác, không có quyền truy cập vào dữ liệu của Binance trừ khi chúng tôi đáp ứng các yêu cầu thực thi pháp luật hợp pháp và hợp pháp," Binance cho biết.

"Thật không may là các nguồn ẩn danh đang trích dẫn những tài liệu quá cũ và những sự kiện có tính chất sai lệch nghiêm trọng. Đây không phải là bức tranh chính xác về cách thức hoạt động của Binance, Binance nói với Financial Times.

Trước công chúng, ông Zhao đã nhiều lần phủ nhận rằng Binance là một công ty Trung Quốc. Ông tuyên bố rằng chỉ có "một số lượng nhỏ các đại lý dịch vụ khách hàng" vẫn còn ở Trung Quốc vào cuối năm 2018 trong một bài đăng trên blog năm 2022.

Theo Binance, "Các thành viên nhóm sáng lập ban đầu có trụ sở tại Thượng Hải đã rời Trung Quốc chỉ hai tháng sau khi công ty được thành lập, sau các cuộc đàn áp đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa ở Trung Quốc."

Theo Binance, họ không hoạt động ở Trung Quốc và không có bất kỳ công nghệ nào, chẳng hạn như máy chủ hoặc dữ liệu, ở đất nước này.

Mối liên hệ với Trung Quốc

Vào cuối năm 2017, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm "toàn diện" đối với ngành tiền mã hóa và thiết lập một "đàn áp" đối với các loại tài sản kỹ thuật số.

Mặc dù đã tuyên bố rút lui khỏi quốc gia này, một số lãnh đạo cấp cao của Binance, bao gồm cả ông Changpeng Zhao, được cho là đã cố tình che giấu phạm vi và địa điểm hoạt động của mình tại Trung Quốc.

Theo báo cáo, công ty đã sử dụng một ngân hàng Trung Quốc để trả lương cho nhân viên cho đến cuối năm 2019.

Theo đại diện của Binance, công ty chỉ thành lập một tổng đài chăm sóc khách hàng ở Trung Quốc để phục vụ những người nói tiếng Trung. Ảnh: Bloomberg.

"Chúng tôi không còn công bố địa chỉ văn phòng của mình nữa. Những người ở Trung Quốc có thể trực tiếp nói rằng văn phòng của chúng ta không ở Trung Quốc, theo một đoạn tin nhắn nội bộ từ CZ vào tháng 11 năm 2017.

Theo các tài liệu, Binance đã cố gắng che giấu phạm vi và địa điểm hoạt động của mình với các cơ quan quản lý ở Mỹ. Theo ông Zhao, phần lớn nhân viên của Binance đã rời Trung Quốc sau năm 2017.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2019, nhân viên của công ty đã nói về một thông cáo báo chí tuyên bố rằng Binance đang mở văn phòng tại Bắc Kinh.

Nhân viên được cảnh báo chỉ công nhận các văn phòng ở Malta, Singapore và Uganda; tránh đề cập đến các địa điểm khác, chẳng hạn như Trung Quốc.

"Nhắc nhở: Chúng tôi có văn phòng ở Malta, Singapore và Uganda. Vui lòng không xác nhận bất kỳ văn phòng nào ở bất kỳ nơi nào khác, kể cả Trung Quốc, theo thông báo được Financial Time ghi nhận.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống